La conformité vous pèse ?

Notre suite logicielle de conformité réglementaire est là pour vous !

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Nous proposons des solutions de mise en conformité réglementaire pour les entreprises

Tout-en-un

Des produits ET des services pour résoudre vos problèmes de mise en conformité

Economique

Des tarifs abordables, adaptés à la taille de votre structure et à votre marché

Réactif

Une équipe locale et des solutions sur mesures, spécialement conçues pour répondre aux exigences de place

Nos produits et services

Nos solutions sont spécialement conçues pour votre secteur

Septembre 2021 NOUVEAUTE – La publication de la loi n°1.503 du 23 décembre 2020 et de l’Ordonnance souveraine n° 8.634 du 29 avril 2021 a ajouté une nouvelle obligation aux établissement de crédit, de paiement et de monnaie électronique monégasques : la déclaration au registre FICOBAM.

Des rapports mensuels doivent être adressés au SICCFIN concernant les ouvertures, clôtures et modifications de comptes bancaires et contrats de location de coffre-fort. La première déclaration, comprenant l’ensemble du stock, est due au 30 novembre 2021.

EQUILATERAL.IO a développé un module FICOBAM, sur-mesure et simple d’utilisation afin d’aider les établissements monégasques à répondre à cette obligation. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir notre brochure ou demander une démo >> contact@equilateral.io

Vous êtes :

Une suite logicielle pour répondre à vos obligations réglementaires facilement et à moindre coût :

> FICOBAM

> Anacredit

> Vue Unique Client (VUC)

> AML Risk Matrix

> Echange Atuomatique d’Informations (AEoI / CRS)

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Répondez à vos obligations en matière de lutte anti-blanchiment ! Réalisez votre évaluation des risque à l’échelle de l’entreprise grâce à notre AML Risk Matrix spécialement conçues pour les sociétés de gestion

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Plusieurs solutions pour répondre à vos obligations réglementaires facilement et à moindre coût :

> Réalisez votre évaluation des risque à l’échelle de l’entreprise grâce à notre AML Risk Matrix spécialement conçues pour les TCSP

> Produisez automatiquement les reporting CRS de vos clients dans de multiples juridictions (Monaco, British Virgin Islands, Cayman Islands, Mauritius et bien d’autres).

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Répondez à vos obligations en matière de lutte anti-blanchiment ! Réalisez votre évaluation des risque à l’échelle de l’entreprise grâce à notre AML Risk Matrix spécialement conçues pour les agents immobiliers

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Notre équipe

Raphaël Dana

Avocat général

18+ années d’expérience dans les domaines juridiques et réglementaires

Avocat inscrit au barreau de Paris, fondateur du cabinet parisien Dana Associés

Sébastien Prat

Responsable Pôle Commercial

16+ années d’expérience dans le conseil réglementaire pour l’industrie financière

Natalia Berrin

Responsable Pôle Expertise

6+ années d’expérience en finance, transparence fiscale, lutte anti-blanchiment et protection des données

Co-fondateurs de Phoenix Consulting, cabinet de conseil monégasque spécialisé dans la conformité réglementaire

Adrien Ferreira

Ingénieur Logiciel

13+ année d’expérience dans le développement logiciel et la gestion de projet ​

Expérience dans les domaines financier, aéronautique et spatial

Ils nous soutiennent

Contactez-nous

c/o MonacoTech, 6 avenue Albert II,  Zone F, entrée B, 7e étage, 98000 Monaco

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