Banques

Une suite logicielle pour répondre à vos obligations réglementaires facilement et à moindre coût :

  • FICOBAM
  • Anacredit
  • Vue Unique Client (VUC)
  • AML Risk Matrix
  • Automatic Exchange of Information (AEoI / CRS)
En savoir plus

Pourquoi nous

Vous faites partie des équipes compliance, risques, finances d’une banque, et soit les outils à votre disposition ne sont pas adaptés, soit vous faites manuellement ces tâches tous les mois ? Nous avons conçu pour vous une suite d’applications réglementaires pour répondre à cette problématique.

EQUILATERAL.IO a été créé pour répondre à votre besoin de production de reportings, sollicités par les différents organes de régulations dont vous dépendez.

Vos obligations

Fiscalité

CRS/AEoI: Vous devez produire un reporting de la norme commune de déclaration tous les ans

FATCA: Vous devez produire un reporting 8966 tous les ans

Finance

 AnaCrédit: Vous devez produire le reporting AnaCrédit pour la Banque de France tous les mois

VUC: Vous êtes sollicités par le FGDR pour simuler un stress test

LAB

FICOBAM : Vous devez produire un reporting concernant vos comptes bancaires et coffres-forts au SICCFIN tous les mois

Vous devez établir votre cartographie des risques à l’échelle de la banque et la mettre à jour annuellement

Nos solutions

  • Notre équipe de consultants experts en reportings réglementaires a conçu des outils adaptés, avec une ergonomie facile à utiliser, et connectés à votre Core banking system, pour une production de reportings automatisée.

  • Tax: Nos modules CRS/AEOI et FATCA sont plébiscités pour leur simplicité

  • Finance: Nos clients sont heureux de ne plus avoir à se soucier de la qualité du reporting mensuel d’AnaCrédit et celui pour le FGDR.

  • LAB: Enfin une compréhension claire des risques LAB encourus par votre établissement!

Notre méthode

Fort de notre expérience de 20 ans auprès d’institutions financières et des Autorités, nous avons une équipe mixte composée systématiquement d’experts réglementaires et d’ingénieurs en informatique, pour concevoir chacun de nos modules. Notre ambition est de couvrir l’ensemble de vos obligations réglementaires et de vous accompagner dans la digitalisation et la transformation de votre établissement.

Notre équipe

Raphaël Dana

Avocat général

18+ années d’expérience dans les domaines juridiques et réglementaires

Avocat inscrit au barreau de Paris, fondateur du cabinet parisien Dana Associés

Sébastien Prat

Responsable Pôle Commercial

16+ années d’expérience dans le conseil réglementaire pour l’industrie financière

Natalia Berrin

Responsable Pôle Expertise

6+ années d’expérience en finance, transparence fiscale, lutte anti-blanchiment et protection des données

Co-fondateurs de Phoenix Consulting, cabinet de conseil monégasque spécialisé dans la conformité réglementaire

Adrien Ferreira

Ingénieur Logiciel

13+ année d’expérience dans le développement logiciel et la gestion de projet

Expérience dans les domaines financier, aéronautique et spatial

They support us

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c/o MonacoTech, 6 avenue Albert II,  Zone F, entrée B, 7e étage, 98000 Monaco

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+377 (0)6 40 61 78 79

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