Pourquoi nous
Vous faites partie des équipes compliance, risques, finances d’une banque, et soit les outils à votre disposition ne sont pas adaptés, soit vous faites manuellement ces tâches tous les mois ? Nous avons conçu pour vous une suite d’applications réglementaires pour répondre à cette problématique.
EQUILATERAL.IO a été créé pour répondre à votre besoin de production de reportings, sollicités par les différents organes de régulations dont vous dépendez.
Vos obligations
Fiscalité
• CRS/AEoI: Vous devez produire un reporting de la norme commune de déclaration tous les ans
• FATCA: Vous devez produire un reporting 8966 tous les ans
Finance
• AnaCrédit: Vous devez produire le reporting AnaCrédit pour la Banque de France tous les mois
• VUC: Vous êtes sollicités par le FGDR pour simuler un stress test
LAB
• FICOBAM : Vous devez produire un reporting concernant vos comptes bancaires et coffres-forts au SICCFIN tous les mois
• Vous devez établir votre cartographie des risques à l’échelle de la banque et la mettre à jour annuellement
Nos solutions
Notre équipe de consultants experts en reportings réglementaires a conçu des outils adaptés, avec une ergonomie facile à utiliser, et connectés à votre Core banking system, pour une production de reportings automatisée.
Tax: Nos modules CRS/AEOI et FATCA sont plébiscités pour leur simplicité
Finance: Nos clients sont heureux de ne plus avoir à se soucier de la qualité du reporting mensuel d’AnaCrédit et celui pour le FGDR.
LAB: Enfin une compréhension claire des risques LAB encourus par votre établissement!
Notre méthode
Fort de notre expérience de 20 ans auprès d’institutions financières et des Autorités, nous avons une équipe mixte composée systématiquement d’experts réglementaires et d’ingénieurs en informatique, pour concevoir chacun de nos modules. Notre ambition est de couvrir l’ensemble de vos obligations réglementaires et de vous accompagner dans la digitalisation et la transformation de votre établissement.
Notre équipe

Raphaël Dana
Directeur Juridique
Plus de 18 ans d’expérience dans les domaines juridiques et réglementaires
Avocat inscrit au barreau de Paris, fondateur du cabinet parisien Dana Law

Sébastien Prat
Responsable Pôle Commercial
16+ années d’expérience dans le conseil réglementaire pour l’industrie financière

Natalia Berrin
Responsable Pôle Expertise
6+ années d’expérience en finance, transparence fiscale, lutte anti-blanchiment et protection des données
Co-fondateurs de Phoenix Consulting, cabinet de conseil monégasque spécialisé dans la conformité réglementaire

Adrien Ferreira
Ingénieur Logiciel
13+ année d’expérience dans le développement logiciel et la gestion de projet
Expérience dans les domaines financier, aéronautique et spatial
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c/o MonacoTech, 6 avenue Albert II, Zone F, entrée B, 7e étage, 98000 Monaco
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