TCSP, pourquoi nous
Vous êtes une équipe à taille humaine, et soit les outils à votre disposition ne sont pas adaptés, soit vous faites manuellement ces tâches tous les mois. Nous avons conçu pour vous une suite d’outils réglementaires pour répondre à cette problématique.
EQUILATERAL.IO a été créé pour répondre à votre besoin de production de reportings, sollicités par les différents organes de régulations auxquels vous êtes soumis.
TCSP, vos obligations
Tax
• CRS/EAOI: Vous devez produire un reporting de la norme commune de déclaration tous les ans
• FATCA: Vous devez produire un reporting 8966 tous les ans
LAB
• Vous devez établir votre cartographie des risques à l’échelle de votre société et la mettre à jour annuellement
• Vous souhaitez valoriser les données saisies sur vos Clients dans un CRM/KYC optimisé
• Vous avez besoin de créer ou mettre à jour votre procédure LAB
TCSP, nos solutions
Notre équipe de consultants expert en reporting réglementaires a conçu des outils adaptés, avec une ergonomie facile à utiliser, pour vous aider dans votre quotidien.
Tax: Nos modules CRS/AEOI et FATCA sont plébiscités pour leur simplicité
LAB:
Enfin une compréhension claire des risques LAB encourus par votre société!
Un CRM sur mesure, personnalisable et adapté à vos besoins
Des procédures applicables et concrêtes!
TCSP, notre méthode
Fort de notre expérience de 20 ans auprès d’institutions financières et des Autorités, nous avons une équipe mixte composée systématiquement d’experts réglementaires et d’ingénieur en informatique, pour concevoir chacun de nos modules. Notre ambition est de couvrir l’ensemble de vos obligations réglementaires et de vous accompagner dans la digitalisation et la transformation de votre société.
Notre équipe
Raphaël Dana
Avocat général
18+ années d’expérience dans les domaines juridiques et réglementaires
Avocat inscrit au barreau de Paris, fondateur du cabinet parisien Dana Associés
Sébastien Prat
Responsable Pôle Commercial
16+ années d’expérience dans le conseil réglementaire pour l’industrie financière
Natalia Berrin
Responsable Pôle Expertise
6+ années d’expérience en finance, transparence fiscale, lutte anti-blanchiment et protection des données
Co-fondateurs de Phoenix Consulting, cabinet de conseil monégasque spécialisé dans la conformité réglementaire
Adrien Ferreira
Ingénieur Logiciel
13+ année d’expérience dans le développement logiciel et la gestion de projet
Expérience dans les domaines financier, aéronautique et spatial
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c/o MonacoTech, 6 avenue Albert II, Zone F, entrée B, 7e étage, 98000 Monaco
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