Trust & Corporate Service Providers

Des logiciels pour répondre à vos obligations réglementaires facilement et à moindre coût :

  • AML Risk Matrix
  • Automatic Exchange of Information (AEoI / CRS)
En savoir plus

TCSP, pourquoi nous

Vous êtes une équipe à taille humaine, et soit les outils à votre disposition ne sont pas adaptés, soit vous faites manuellement ces tâches tous les mois. Nous avons conçu pour vous une suite d’outils réglementaires pour répondre à cette problématique.

EQUILATERAL.IO a été créé pour répondre à votre besoin de production de reportings, sollicités par les différents organes de régulations auxquels vous êtes soumis.

TCSP, vos obligations

Tax

CRS/EAOI: Vous devez produire un reporting de la norme commune de déclaration tous les ans

FATCA: Vous devez produire un reporting 8966 tous les ans

LAB

Vous devez établir votre cartographie des risques à l’échelle de votre société et la mettre à jour annuellement

Vous souhaitez valoriser les données saisies sur vos Clients dans un CRM/KYC optimisé

Vous avez besoin de créer ou mettre à jour votre procédure LAB

TCSP, nos solutions

  • Notre équipe de consultants expert en reporting réglementaires a conçu des outils adaptés, avec une ergonomie facile à utiliser, pour vous aider dans votre quotidien.

  • Tax: Nos modules CRS/AEOI et FATCA sont plébiscités pour leur simplicité

  • LAB:

  • Enfin une compréhension claire des risques LAB encourus par votre société!

  • Un CRM sur mesure, personnalisable et adapté à vos besoins

  • Des procédures applicables et concrêtes!

TCSP, notre méthode

Fort de notre expérience de 20 ans auprès d’institutions financières et des Autorités, nous avons une équipe mixte composée systématiquement d’experts réglementaires et d’ingénieur en informatique, pour concevoir chacun de nos modules. Notre ambition est de couvrir l’ensemble de vos obligations réglementaires et de vous accompagner dans la digitalisation et la transformation de votre société.

Notre équipe

Raphaël Dana

Avocat général

18+ années d’expérience dans les domaines juridiques et réglementaires

Avocat inscrit au barreau de Paris, fondateur du cabinet parisien Dana Associés

Sébastien Prat

Responsable Pôle Commercial

16+ années d’expérience dans le conseil réglementaire pour l’industrie financière

Natalia Berrin

Responsable Pôle Expertise

6+ années d’expérience en finance, transparence fiscale, lutte anti-blanchiment et protection des données

Co-fondateurs de Phoenix Consulting, cabinet de conseil monégasque spécialisé dans la conformité réglementaire

Adrien Ferreira

Ingénieur Logiciel

13+ année d’expérience dans le développement logiciel et la gestion de projet

Expérience dans les domaines financier, aéronautique et spatial

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c/o MonacoTech, 6 avenue Albert II,  Zone F, entrée B, 7e étage, 98000 Monaco

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