Trust & Corporate Service Provider

A single tool to automatically produce your CRS reports in multiple jurisdictions (Monaco, British Virgin Islands, Cayman Islands, Mauritius and many more).

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TCSP, pourquoi nous

EQUILATERAL.IO a été créé pour répondre à votre besoin de production de reportings, sollicités par les différents organes de régulations auquels vous êtes soumis. Vous êtes une équipe à taille humaine, et soit les outils à votre disposition ne sont pas adaptés, soit vous faites manuellement ces tâches tous les mois. Nous avons conçu pour vous une suite d’outils réglementaires pour répondre à cette problématique.

TCSP, vos obligations

Tax

CRS/EAOI: Vous devez produire un reporting de la norme commune de déclaration tous les ans

FATCA: Vous devez produire un reporting 8966 tous les ans

LAB

Vous devez établir votre cartographie des risques à l’échelle de votre société et la mettre à jour annuellement

Vous souhaitez valoriser les données saisies sur vos Clients dans un CRM/KYC optimisé

Vous avez besoin de créer ou mettre à jour votre procédure LAB

TCSP, nos solutions

  • Notre équipe de consultants expert en reporting réglementaires a conçu des outils adaptés, avec une ergonomie facile à utiliser, pour vous aider dans votre quotidien.

  • Tax: Nos modules CRS/AEOI et FATCA sont plébiscités pour leur simplicité

  • LAB:

  • Enfin une compréhension claire des risques LAB encourus par votre société!

  • Un CRM sur mesure, personnalisable et adapté à vos besoins

  • Des procédures applicables et concrêtes!

TCSP, notre méthode

Fort de notre expérience de 20 ans auprès d’institutions financières et des Autorités, nous avons une équipe mixte composée systématiquement d’experts réglementaires et d’ingénieur en informatique, pour concevoir chacun de nos modules. Notre ambition est de couvrir l’ensemble de vos obligations réglementaires et de vous accompagner dans la digitalisation et la transformation de votre société.

Team

Raphaël Dana

General Counsel

18+ years of experience in legal counsel on compliance matters

Attorney at law with the Paris bar, founder of the Paris law firm Dana Associés

Sébastien Prat

Business Development Officer

16+ years of experience in regulatory consulting for the Financial Industry

Natalia Berrin

Subject Matter Expert

6+ years of experience in Finance, Tax Transparency, Anti-Money Laundering and Data Protection

Co-founders of Phoenix Consulting, Monaco-based consulting firm, specialized on regulatory topics

Adrien Ferreira

Software Engineer

13+ years of experience in Software Development and Project Management

Knowledge in Finance, Aeronautical and Space sectors

They support us

Contact us

c/o MonacoTech, 6 avenue Albert II,  Zone F, entrée B, 7e étage, 98000 Monaco

contact@equilateral.io

+377 (0)6 40 61 78 79

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