TCSP, pourquoi nous
EQUILATERAL.IO a été créé pour répondre à votre besoin de production de reportings, sollicités par les différents organes de régulations auquels vous êtes soumis. Vous êtes une équipe à taille humaine, et soit les outils à votre disposition ne sont pas adaptés, soit vous faites manuellement ces tâches tous les mois. Nous avons conçu pour vous une suite d’outils réglementaires pour répondre à cette problématique.
TCSP, vos obligations
Tax
• CRS/EAOI: Vous devez produire un reporting de la norme commune de déclaration tous les ans
• FATCA: Vous devez produire un reporting 8966 tous les ans
LAB
• Vous devez établir votre cartographie des risques à l’échelle de votre société et la mettre à jour annuellement
• Vous souhaitez valoriser les données saisies sur vos Clients dans un CRM/KYC optimisé
• Vous avez besoin de créer ou mettre à jour votre procédure LAB
TCSP, nos solutions
Notre équipe de consultants expert en reporting réglementaires a conçu des outils adaptés, avec une ergonomie facile à utiliser, pour vous aider dans votre quotidien.
Tax: Nos modules CRS/AEOI et FATCA sont plébiscités pour leur simplicité
LAB:
Enfin une compréhension claire des risques LAB encourus par votre société!
Un CRM sur mesure, personnalisable et adapté à vos besoins
Des procédures applicables et concrêtes!
TCSP, notre méthode
Fort de notre expérience de 20 ans auprès d’institutions financières et des Autorités, nous avons une équipe mixte composée systématiquement d’experts réglementaires et d’ingénieur en informatique, pour concevoir chacun de nos modules. Notre ambition est de couvrir l’ensemble de vos obligations réglementaires et de vous accompagner dans la digitalisation et la transformation de votre société.
Team

Raphaël Dana
General Counsel
18+ years of experience in legal counsel on compliance matters
Attorney at law with the Paris bar, founder of the Paris law firm Dana Associés

Sébastien Prat
Business Development Officer
16+ years of experience in regulatory consulting for the Financial Industry

Natalia Berrin
Subject Matter Expert
6+ years of experience in Finance, Tax Transparency, Anti-Money Laundering and Data Protection
Co-founders of Phoenix Consulting, Monaco-based consulting firm, specialized on regulatory topics

Adrien Ferreira
Software Engineer
13+ years of experience in Software Development and Project Management
Knowledge in Finance, Aeronautical and Space sectors
They support us


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c/o MonacoTech, 6 avenue Albert II, Zone F, entrée B, 7e étage, 98000 Monaco
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